Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται υπόθεση οργανωμένου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων με στόχο την αποφυγή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η δράση του εκτεινόταν σε εταιρείες των κλάδων της διαφήμισης, της ψυχαγωγίας και της ένδυσης.
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον οκτώ άτομα που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες.
Εικονικές εταιρείες και «αχυράνθρωποι»
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, η οργάνωση φέρεται να ξεκίνησε τη δημιουργία εταιρειών από το 2021, χρησιμοποιώντας πρόσωπα με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα ως διαχειριστές.
Οι επιχειρήσεις φέρεται να συσσωρεύουν ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές οφειλές και στη συνέχεια να οδηγούνται σε αναστολή λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, δημιουργήθηκαν συνολικά 25 εταιρείες.
Στους λεγόμενους «αχυρανθρώπους» περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, δύο Έλληνες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και δύο υπήκοοι Βουλγαρίας, ένας άνδρας και μία γυναίκα.
Στο επίκεντρο και οι «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι
Μία από τις πρακτικές που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τη χρήση «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων.
Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προσέγγιζαν επιχειρηματίες και να τους πρότειναν να ασφαλίζουν το προσωπικό τους μέσω των δικών τους εταιρειών. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονταν στον e-ΕΦΚΑ.
Η ζημία που αποδίδεται μέχρι στιγμής στον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επιβάρυνση για το Δημόσιο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις φορολογικές εκκρεμότητες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, καθώς και το ενδεχόμενο να υπήρξε αξιοποίηση φορολογικών απαλλαγών.
Η σύλληψη στον Άλιμο
Ο Φίλιππος Καμπούρης συνελήφθη, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, από αστυνομικούς της ΔΑΟΕ σε πολυκατοικία στην οδό Κανάρη στον Άλιμο.
Το διαμέρισμα φέρεται να είχε μισθωθεί στο όνομα της συζύγου του. Η επιχείρηση της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί.
Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με την ΕΛ.ΑΣ. να πραγματοποιεί εφόδους σε κατοικίες, εταιρείες και καταστήματα στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.